News الأخبار


يتشرف مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة - ش.م.ع (شركة مناسك سابقاً) بدعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية وذلك في تمام الساعة 04:00 عصرًا من يوم الخميس الموافق 30/07/2015 في مطعم منت ليف – ميناء الصيادين رقم 1 – جميرا (قرب شارع العروبة) - دبي، للنظر في جدول الأعمال التالي:-

The Board of Directors of Al Firdous Holdings (PJSC) pleased to invite you to attend the ordinary general assembly meeting of the Company to be convened at 4 PM on 30/07/2015 in Mint Leaf Restaurant, Jumeirah Fishing Harbour No.1, Dubai, to look into the following agenda:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و عن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015 والتصديق عليه.

1. Review and approve the report of the Company’s board of directors on the Company’s activities and its financial position for the financial year ended on 31/03/2015.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015 والتصديق عليه.

2. Review and approve the report of the Company’s auditor for the financial year ended on 31/03/2015.

3. مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015 والتصديق عليها.

3. Discuss and approve the Company’s budget and its profit and loss statement for the year ended on 31/03/2015.

4. مناقشة تقرير الحوكمة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015 والتصديق عليه.

4. Discuss and approve the report of the Corporate Covernance of the Company for the financial year ended 31/03/2015.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015.

5. Discharge the Company’s Board Members of liability for the financial year ended on 31/03/2015.

6. إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015.

6. Discharge the Company’s Auditors of liability for the financial year ended on 31/03/2015.

7. تعيين مدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/03/2016 وتحديد أتعابهم.

7. Appoint external auditors for the financial year ending 31/03/2016 and determining their fees.

ملاحظات:

Notes:

- يجوز لمن له حق حضور اجتماع الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانونًا.

- A shareholder is entitled to authorize another person (other than members of the Company’s Board of Directors) to attend the above mentioned general meeting provided that the proxy may not hold in such a capacity more than 5% of the Company’s share capital.

- للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

- يكون مالك السهم المسجل في يوم الأربعاء الموافق 29/07/2015 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية.

- The owner of the shares registered on 29/07/2015 shall be deemed to be the holder of the right to vote at the Company’s general assembly.

- للمساهمين الاطلاع على البيانات المالية وتقرير الحوكمة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2015 من خلال موقع الشركة الإلكتروني وموقع سوق دبي المالي وموقع هيئة الأوراق المالية والسلع، كما سيتم توفير نسخ عنها في مكان انعقاد الاجتماع.

- Shareholders may access and review the company's financial statements and the report of the Corporate Covernance through the websites of the Company, Dubai Financial Market and SCA, and it will be avalable in AGM.

- لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الخميس 06/08/2015، في نفس المكان والزمان ويعتبر الاجتماع المؤجل صحيحًا أيًا كان عدد الحاضرين.

- In the event that the required quorum for the meeting was not met, the second meeting shall be held on 06/08/2015 at the same time and place.

Investor Relations علاقات المستثمرين
View Financial Statements

View Corporate Governance Reports

Know about Al Firdous - Board of Directors
اطلع على البيانات المالية

اطلع على تقارير الحوكمة

تعرف على السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الفردوس القابضة (ش.م.ع)